سلطان اختلاس کیست؟
طبق گفته نماینده دادستان به لحاظ عملیات پیچیده پولشویی امکان شناسایی اموال هدر رفته که بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان است،…
پولشویی
-
-
تازه‌ترین اطلاعات احمد توکلی از «متهمان پولشویی»
توکلی با بیان این‌که «پولشویی یکی از مصادیق فساد است» گفت: به همین علت ما با این امر مخالف هستیم و مبارزه با آن را…
-
محسن رضایی:
ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اصلاح می‌شود
-
در گفت و گو با جماران؛
مجید انصاری خبر داد: برگزاری جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص‌مصلحت در هفته آینده برای تصویب هر چه سریع‌تر FATF
نمایندگان مجلس در لوایح مربوط به پالرمو و CFT نیز در برخی موارد بر نظر خود اصرار کردند و دچار اختلاف با شورای نگهبان…
-
رئیس بانک مرکزی: جلوی پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی را گرفتیم
همتی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کدملی و صدور چک های تضمینی…
-
رژیم صهیونیستی در میان مخالفان اصلی ایران در FATF
رژیم اسراییل و عربستان دو کشوری هستند که در سال جاری میلادی وضعیت‌شان برای عضویت در این گروه مالی بینالمللی بررسی شد…
-
ابوطالبی، مشاور رئیس جمهور:
بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی نیست/ این بار راه را اشتباه نرویم
-
بروجردی: عضویت رژیم صهیونیستی در FATF اهمیتی برای ما ندارد/ برخی از لوایح همچون قانون پولشویی از سال‌های قبل تصویب و اجرایی شده است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در این بین آمریکایی‌ها اقدامی خلاف قانون و هنجارشکنانه با خروج…
-
سخنگوی وزارت امور خارجه:
وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست/ تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است
بهرام قاسمی گفت: نهادهای بینالمللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مقابله با…
-
آیا دستور بستن درهای مجلس در زمان رأی‌گیری برای CFT داده شده بود؟
علی مطهری درباره حاشیه‌های جلسه امروز خانه ملت می‌گوید: بالاخره لایحه مهمی در دستور کار بود و درباره این‌گونه طرح‌ها و…
-
توییت بعیدی نژاد در خصوص مصادیق پولشویی
-
حیدری، عضو فراکسیون امید:
استیضاح، یک فرصت دوباره برای آقای ظریف است