پولشویی | صفحه 4

بیش از 40 میلیارد دلار منابع مالی حاصل از صادرات ایران در کشورهای مختلف، که اتفاقاً به نوعی از دوستان ایران به شمار…

محمد مهاجری به اظهارات یک نماینده اصولگرا در خصوص پولشویی در کشور واکنش نشان داد و انتقادات تندی که علیه ظریف شده بود…

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور گفت: یک باند پولشویی بزرگ با کلاهبرداری بیش از 12 هزار میلیارد ریال دستگیر شد.

روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای در اطلاعیه ای از شناسایی و انهدام یکی از بزرگترین شبکه های…

دولت کانادا اعلام کرد: تراکنش‌های مالی که منشا آنها ایران باشد، صرف‌نظر از اینکه مبلغ آنها چه قدر است از نظر ریسک مالی…

سخنگوی قوه قضاییه امشب در تلویزیون حاضر شد و در خصوص پرونده های مختلف، از جمله پرونده طبری، توضیحاتی ارائه کرد.

علاقه‌مندان سینما نمونه‌های بسیاری از پولشویی را روی پرده سینما به تماشا نشسته‌اند. اما همیشه سینما در نقش راوی ظاهر…

همتی گفت: مگر می‌شود یک کودک دو ساله یا چهارساله در سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن…

ایران یک بار در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست سیاه FATF را دارد. در آن دوره فشارهای اقتصادی به حدی رسید که پس از گذشت…

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.

دژپسند گفت: ساختار های لازم برای مبارزه با پولشویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی و همچنین گسترش تعاملات و…