همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت شبکه بانکی بر اجرای ضوابط مبارزه…
دادستانی مرکز استان همدان از تشکیل پرونده‌های متعدد در حوزه فرار مالیاتی و پولشویی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و…
بانک مرکزی اعلام کرد : هرگونه واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و تبلیغ آن غیرقانونی است و می‌تواند پیگردهای قانونی…
عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه…
رئیس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های…
پولشویی ارزهای دیجیتال به ۸۲ میلیارد دلار رسیده است.
عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد…
اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق…
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان امروز گفت که ایران از 15 تیر 1404 به کنوانسیون پالرمو ملحق شده است.
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به…
در همایش سراسری اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران؛
آخوندی گفت: فرض کنید مذاکرات به نتیجه برسد، با این ساختار نهادی می‌شود کاری کرد؟! من برای شما چند نمونه واقعی عرض…
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با بیان اینکه خروج از فهرست سیاه یا…
