پولشویی

«پول شویی» به سبک بن سلمان

عربستان سعودی متهم به «پول شویی ورزشی» و استفاده از ثروت هنگفت خود در رویدادهای بزرگ ورزشی است.

آخرین اخبار برجامی و تحولات مربوط به مذاکرات/ اقدام ضد ایرانی بحرین

بلینکن وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن هنوز از واقعیت تمایل ایران برای بازگشت به مذاکرات اطلاعی ندارد.

ایران در لیست سیاه اف ای تی اف باقی ماند/ ترکیه به فهرست خاکستری رفت

گروه ویژه اقدام مالی، «اف‌ای‌تی‌اف»، گروهی بین‌المللی که با هدف مبارزه با پول‌شویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند، تصویب…

بازرسی از دو وزارتخانه به ظن پولشویی

۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی با حساب کودک چهار ساله

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از پولشویی 320 میلیارد ریالی با حساب یک کودک چهار ساله خبر داد.

FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به دنبال چیست و کدام کشورها عضو آن هستند؟/ چرا تعامل با اف ای تی اف برای تمام کشورهای جهان اهمیت دارد؟

مهم‌ترین اقدامی که گروه ویژه اقدام مالی به صورت سالیانه انجام می‌دهد، رتبه‌بندی ریسک کشورها در مبارزه با پول‌شویی و…

روحانی: برای تحقق شعار سال باید موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت/ رفع تحریم ها و مبارزه با پولشویی از برنامه‌ ‌های دولت است

روحانی در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی درباره اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها،…

همتی: تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی به نفع کشور است/ فضای مجمع تشخیص را منفی ندیدم

همتی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح پالرمو و سی اف تی تصمیم خوبی بگیرد،…

دولت آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد

​هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با…

ساشا سبحانی دستگیر شد

ساشا سبحانی از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی دستگیر شد.

واکنش کیهان به سخنان روحانی: FATF همکاری با اتاق جنگ آمریکاست نه مبارزه با فساد

کیهان به سخنان روحانی واکنش نشان داد و نوشت: لازمه مبارزه با فساد، خود تحریمی‌از طریق FATF نیست؛ همچنان که فاسد‌ترین…

کانادا به پایگاهی برای افراد مجرم و فراری تبدیل شده/ غربی‌ها فقط ادعای مبارزه با پولشویی دارند

یک نماینده مجلس گفت: کشورهای غربی گوش دنیا را کر کرده‌اند که نباید پولشویی وجود داشته باشد و حتماً باید شفافیت مالی…