اظهارات واهی پمپئو در خصوص عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران
وزیر خارجه آمریکا با استفاده از عباراتی واهی مدعی شد: نظام ایران، سه سال پس از تعهد به برنامه اقدام FATF، در توقف…
پولشویی
-
-
یادداشت/
دادگاه ۳ ژن خوب و ساختار فساد خیز جامعه ما
-
پزشکیان: مجمع در صورت عدم تصویب پالرمو و CFT تبعات آن را بپذیرد
پزشکیان در خصوص تبعات به تصویب نرسیدن لوایح مرتبط با FATF گفت: تبعات آن مشخص نیست. مجلس تصمیم خود را اعلام کرده و اگر…
-
عقب‌نشینی اتحادیه اروپا از افزودن عربستان سعودی به فهرست سیاه پولشویی
انتظار می‌رود شمار دقیق حامیان افزودن عربستان سعودی به فهرست کشورهایی که با پولشویی، به تروریسم بین‌المللی کمک…
-
معاون رئیس‌جمهور: در حوزه سیاست خارجی دخالت‌های زیادی از همه جا اعمال می‌شود/ پیش‌نویس تذکر «نقض قانون اساسی» را نوشته‌ایم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: موازی‌کاری در کشور که موجب هزینه‌های زیاد و هم‌کاهی می‌شود، بیماری است که به جای…
-
معاون رئیس‌جمهور: الحاق ایران به قانون مقابله با پولشویی ضروری است
جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ایران که خود در قوانین داخلی در این خصوص متعهد است چرا نباید در ارتباط بین المللی…
-
دادستان تهران مطرح کرد: نقش ضمانت‌های بانکی در فساد اقتصادی
دادستان تهران از جمله مشکلات مبارزه با فساد را وقوع پولشویی دانست و در خصوص نقش بانک‌ها در این زمینه، با اشاره به این…
-
استقبال سفیران انگلیس واتریش از اقدام مالی اف.ای.تی.اف درباره ایران
گروه ویژه اقدام مالی در مورد مبارزه با پولشویی 40 توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آن‌ها…
-
عربستان در فهرست سیاه پول کثیف اتحادیه اروپا قرار می گیرد
طبق اعلام اتحادیه اروپا، این فهرست شامل امیرنشین های حوزه خلیج فارس و بیش از 20 کشور دیگر است که در زمینه مبارزه با…
-
در گفت و گو با جماران؛
انتقاد شدید مجید انصاری از سخنان خطیب جمعه تهران در مورد پیوستن به FATF
من شنیده ام در جلسه دولت هم آقای زنگنه، دکتر همتی، دکتر دژپسند و دیگر مسئولان اجرایی به اتفاق گفته اند که اگر این…
-
آیت‌الله موحدی کرمانی: مرکز پولشویی، امریکا و اروپا است/ ایران داعش را از سوریه و عراق بیرون راند/ بخشی از مشکلات معیشتی مردم ناشی از تحریم‌هاست
امام جمعه موقت تهران با اشاره به موضوع FATF یادآور شد: این موضوع بر سر زبان‌ها آمده است. با اینکه مسئله‌‌‌ای تخصصی است…
-
یک جامعه شناس مطرح کرد: از برخی قرارداد‌های پژوهشی برای پولشویی استفاده می‌شود!
جوادی یگانه گفت:نکته آقای هاشمی در خصوص اشکالات برخی پژوهش‌ها یا پولشویی و موارد دیگر –که البته نکته ما و مورد انتقاد…