پولشویی

آیت‌الله آملی لاریجانی: مسئولانی که از پولشویی مطلعند باید به قوه قضاییه اطلاع دهند

رئیس قوه قضاییه گفت: در چنین شرایطی توقع نیست که برخی مسئولان سخنان مجمل و دوپهلویی بر زبان بیاورند که موجب سوء…

دستگیری هکر خانم ۲۷ ساله‌ که حساب ها را خالی می کرد

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ ، زن 27 ساله‌ای که اقدام به هک حساب‌های…

آیت‌الله بطحایی: توهین‌کنندگان به ظریف در مسیر دشمن گام برمی‌دارند/ وجود قاچاق در کشور نیز اثباتی بر وجود پول‌شویی است

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: اینکه کسانی از میان نمایندگان مجلس یا سایر سیاسیون اقدام به انگ زنی ضد آقای ظریف می…

نوار اظهاراتم وجود دارد/ گاهی افراد ببر کاغذی می سازند و آن را به خوبی شکار می کنند

ظریف در خصوص جلسه مشورتی بین دولت، قوه مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات وارد شده به…

اصل حرف ظریف ارتباطی به مخالفان FATF نداشت/ در شرایط فعلی نیازمند حمایت از وزیر خارجه هستیم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وزیر خارجه اشاره‌ای به واقعیات داشت و نسبت به مخالفان مطلب خاصی را مطرح نکرد. تنها به…

ظریف چه گفته که برخی اینگونه برآشفتند؟

فلاحت پیشه: ایران جزو کشورهای قرمز از نظر پول شویی نیست/ ظریف در کمیسیون امنیت ملی توضیح می دهد

من با اینکه از این موضوع برای تخریب استفاده شود مخالف هستم. من معتقدم به جای تخریب باید از ایشان توضیح بخواهیم که چه…

جهانگیری : امروز مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی از مهمترین نیازهای اساسی ایران است

2 بار در شورای عالی اقتصادی که تدبیر رهبر معظم انقلاب بود، سران سه قوه تصویب کردند که پذیرش 4 لایحه FATF در این مقطع…

نگرانند با تصویب لوایح مبارزه با پولشویی جلوی قاچاق گرفته شود

اهالی یک روستای گرگان گرفتار باند پولشویی شدند

وزارت خارجه به ۱۶ پرسش در مورد FATF پاسخ داد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ۱۶ پرسش و پاسخ در خصوص تعامل ایران و FATF پاسخ داد.

یکی از عوامل مهم خالی شدن سفره مردم، انزوای بین المللی است