پولشویی | صفحه 12

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اصلاح قانون هم مانع پولشویی نمی‌شود.

ولی الله سیف گفت: مشارکت سوئد در نوسازی ناوگان حمل ونقل ایران، روابط تجاری و بانکی را گسترش می‌دهد.

دادستان‌های فدرال آمریکا خواستار بیش از 15 سال حبس برای «محمد هاکان آتیلا» معاون پیشین مدیر اجرایی «هالک بانک ترکیه»…

تا زمانی که با کشورهای دیگر تضاد منافع داریم، به طور یقین نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم. بر همین اساس باید به…

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه آنچه ترامپ در مورد برجام انجام می‌دهد، قابل پیش‌بینی بود، تصریح کرد: یعنی ما از…

سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.

ای کاش امکان داشت که مردم همیشه و در همه امور بتوانند چنین رفتارهایی را از خود بروز دهند. اگر چنین بود به طور قطع این…

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

بازجویی‌ها درمورد سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان در مورد سوء ظن‌های مربوط به پولشویی است که شرکت "اوگر" (Oger) که…

مسعود کرباسیان تاکید کرد: حوزه نظارت بر عملکرد بانکهای دولتی یا آنجاهایی که دولت سهامدار است وظیفه توامان معاونت امور…