پولشویی | صفحه 11

نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس گفت: FATF در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار ندارد و تنها لوایح چهارگانه که به نوعی…

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص اجرایی شدن قانون نظام جامع مالیاتی در کشور گفت: این نظام تحولی در سیستم مالیاتی…

کرباسیان خاطرنشان کرد: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی…

مقررات مبارزه با پولشویی به قوانینی اختصاص داشته است که طبق آن شرکتها و افراد وظیفه دارند در مورد چگونگی به دست آوردن…

این امر در پی تحقق پیشرفت‌های فراوانی صورت گرفت که بانک مرکزی عراق و دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در…

عباس عبدی خاطرنشان کرد: همین الان هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک‌های رسمی موجود ورشکسته نشوند اما مردم به جای اینکه…

واشنگتن فری بیکون مدعی شد: نام ایران به عنوان بخشی از بسته تشویقی اوباما جهت کمک به تسهیل برجام از لیست سیاه FATF خارج…

رحیمی با اشاره به تأثیر تصویب لوایح FATF، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بر برجام…

جواد کریمی قدوسی گفت: متأسفانه دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصلاح قانون مبارزه با…

برخی اعتراض داشتند که در ماجرای برجام دولت و وزارت خارجه بد عمل کرده اند و طبیعتا برخی هم به این صحبت اعتراض داشتند و…

با تصویب مجلس شورای اسلامی، جرائم مرتکبین پولشویی تعیین و مشخص شد.