نپیوستن ایران به FATF چه تبعاتی خواهد داشت؟
یک اقتصاددان با تاکید بر این که اگر ایران FATF را تصویب نکند برجام به طور کلی فراموش خواهد شد، گفت: در این شرایط…
پولشویی
-
-
تهدید مجدد آمریکا علیه حامیان مالی حزب‌الله
معاون "مایک پمپئو" مدعی شد: حزب‌الله مشکلات زیادی برای اقتصاد لبنان ایجاد کرده و تأمین مالی این گروه خارج از لبنان و…
-
انهدام باند پولشویی در استان آذربایجان‌شرقی
متهم اصلی این پرونده با شراکت یک نفر از اتباع کشور ترکیه و همکاری برخی کارکنان و مسئولان در شبکه بانکی کشور، نفوذ و پس…
-
یک نماینده مجلس خبر داد:
حساب سرمربی استقلال طبق ضوابط FATF مسدود شد!
-
پیشنهاد احمد توکلی برای توزیع کارت هوشمند غذا در ایران
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بیش از ۴۷ میلیون نفر در ایالات متحده از کارت هوشمند غذا استفاده می کنند،…
-
گزارش جی پلاس از یک جدایی تلخ؛
استراماچونی و اتهام به پولشویی!/ علت اصلی استعفای سرمربی استقلال چیست؟
آندره آ استراماچونی به دلیل آنچه دخالت در پولشویی نامیده شده است، قصد پایان همکاری با استقلال را دارد و راهی جزء این…
-
جزئیات انهدام بزرگترین باند پولشویی کشور از زبان سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده اعضای این باند پولشویی که ۳۰۰ تفر عضو دارد در مرحله بازپرسی است و تاکنون ۹ نفر بازداشت شد…
-
جزئیات بازداشت اعضای بزرگترین شبکه پولشویی کشور
رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهار داشت: در…
-
کشفِ بزرگترین باندِ پولشویی کشور با تراکنشِ عجیب ۳۰هزار میلیارد تومانی!
بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.
-
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در تمامی بانک‌ها الزامی شد
به منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه…
-
روایت وحید جلیلی از نفوذ در صداوسیما: بمباران خانواده‌های ایرانی با توهمات سادیسمی!
-
پدر و پسری ۱۳۱۰ شخص را دچار فساد اقتصادی کردند!
طبق گفته مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، یک پدر و پسر در یک استان ۸۴۰…