پلتفرمهای تبادل رمزدارایی، سد پولشویی
رمزارزها بهعنوان یکی از ابزارها برای فعالیتهای غیرقانونی، از جمله پولشویی، مورد اتهام قرار میگیرند. این اتهامات در ویژگیهای ذاتی این بازار نوظهور نهفته است.
رمزارزها بهعنوان یکی از ابزارها برای فعالیتهای غیرقانونی، از جمله پولشویی، مورد اتهام قرار میگیرند. این اتهامات در ویژگیهای ذاتی این بازار نوظهور نهفته است.
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد درباره خیریههای مشکوک به پولشویی هم گفت: در تمام حوزهها و بخشها احتمال بروز و انجام سوء جریانها و انحرافات وجود دارد از جمله در صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها. البته نمیتوان گفت در تمام صندوقها و خیریهها این اقدامات سوء انجام میشود.
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
آلبانی کشوری که خود مستعد پیدایش گروههای تروریستی است، در سال های اخیر برای گروههای تروریستی رانده شده دیگر آغوش گشوده و زمینه حضور و فعالیت آنها را نیز فراهم کرده است.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا هشدار داد: اگر کسی کارت بانکیاش را اجاره میدهد مطئمن باشد که از کارت وی برای مقاصد مجرمانه استفاده شده و اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد مالک حساب است.
شریعتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص سرنوشت لوایح CFT و پالرمو، میگوید که فعلا این لوایح در مجمع در حال بررسی است و مجمع نه آن را رد کرده و نه تایید. این کار به مجمع سپرده شده و از گردن مجلس خارج شده است و مجلس هم بنای ورود به این کار را ندارد چرا که توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.
عربستان سعودی متهم به «پول شویی ورزشی» و استفاده از ثروت هنگفت خود در رویدادهای بزرگ ورزشی است.
بلینکن وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن هنوز از واقعیت تمایل ایران برای بازگشت به مذاکرات اطلاعی ندارد.