اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پولشویی را نداد

عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد…

سخنگوی قوه قضاییه: تمام صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز، مجوز ندارند/ در حال حاضر بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمز ارز‌ها اتفاق می‌افتد

اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق…

کنوانسیون «پالرمو» چیست؟ ایران از 15 تیر 1404 به آن ملحق شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان امروز گفت که ایران از 15 تیر 1404 به کنوانسیون پالرمو ملحق شده است.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛

گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از ۶ سال باز شد/ مذاکره در مادرید برای خروج ایران از لیست سیاه اف ای تی اف انجام می‌شود

این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به…

در همایش سراسری اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران؛

عباس آخوندی: بعد از سال ۸۴ کشور در فرآیند پذیرش تحریم‌های بین‌المللی رفت؛ این یک اتفاق مشکوک در تاریخ ایران است‌/ باید ببینیم منافع چه کسانی‌ ایجاب می‌کرد که تحریم شویم/فرض کنید مذاکرات به نتیجه برسد، با این ساختار نهادی می‌شود کاری کرد؟!

آخوندی گفت: فرض کنید مذاکرات به نتیجه برسد، با این ساختار نهادی می‌شود کاری کرد؟! من برای شما چند نمونه واقعی عرض…

دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی حضور ایران در لیست سیاه FATF است

هادی خانی دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با بیان اینکه خروج از فهرست سیاه یا…

سخنگوی دولت: قیمت بنزین بدون آماده‌سازی اذهان مردم افزایش نمی‌یابد/ افزایش نرخ ارز تک عاملی نیست/ پولشویی نمی‌کنیم اما هزینه آن را می‌پردازیم/ قضاوت بدون شنیدن تمام سخنان ظریف در داووس معقولانه نیست

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت چهاردهم با تصمیمات سختی مواجه است، یادآور شد: همانطور که می‌دانید، دولت…

صدور رأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر در کشور/ شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم!

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه دادگستری استان موفق به شناسایی و ضبط اموالی به ارزش هزار…

​وزیری که با 500 میلیون دلار پول بیت‌المال در دبی، نیویورک و لندن صد‌ها خانه خرید و امپراتوری زمین دارد!

هر چند «سواستفاده از موقعیت و قدرت»، «فساد» و یا حتی «پولشویی» واژه‌های غیرآشنایی در دنیای قدرت و در بین سیاستمداران…

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال…

پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی، سد پولشویی

رمزارزها به‌عنوان یکی از ابزارها برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله پولشویی، مورد اتهام قرار می‌گیرند. این اتهامات در…

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد؛ 15 بهمن 1402

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به…

معاون وزیر اقتصاد: بیش از 1200 نفر محکوم به پولشویی شده‌اند/ به‌زودی خیریه‌های مشکوک محدود می‌شوند

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد درباره خیریه‌های مشکوک به پولشویی هم گفت: در تمام حوزه‌ها و بخش‌ها احتمال بروز و انجام سوء…

مرکز اطلاعات مالی: عضویت در اف ای تی اف به هیچ‌وجه در محوریت فعالیت ما قرار ندارد

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات…

مبارزه با فسادِ پارلمان

آلبانی، کشور دلخواه منافقین و سایر گروه های تروریستی

آلبانی کشوری که خود مستعد پیدایش گروه‌های تروریستی است، در سال های اخیر برای گروه‌های تروریستی رانده شده دیگر آغوش…

پلیس توضیح داد؛

دلیل غیرفعال شدن برخی حساب‌های بانکی مشخص شد

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا هشدار داد: اگر کسی کارت بانکی‌اش را اجاره می‌دهد مطئمن باشد که از کارت وی برای…

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: مجمع در حال بررسی لوایح CFT و پالرمو است/ مجلس بنای ورود به این کار کارشناسی مجمع را ندارد

شریعتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص سرنوشت لوایح CFT و پالرمو، می‌گوید که فعلا این لوایح در مجمع در حال…

در گزارشی از مجله تایم مطرح شد؛

«پول شویی» به سبک بن سلمان

عربستان سعودی متهم به «پول شویی ورزشی» و استفاده از ثروت هنگفت خود در رویدادهای بزرگ ورزشی است.

آخرین اخبار برجامی و تحولات مربوط به مذاکرات/ اقدام ضد ایرانی بحرین

بلینکن وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن هنوز از واقعیت تمایل ایران برای بازگشت به مذاکرات اطلاعی ندارد.

ایران در لیست سیاه اف ای تی اف باقی ماند/ ترکیه به فهرست خاکستری رفت

گروه ویژه اقدام مالی، «اف‌ای‌تی‌اف»، گروهی بین‌المللی که با هدف مبارزه با پول‌شویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند، تصویب…

بازرسی از دو وزارتخانه به ظن پولشویی

320 میلیارد ریال پولشویی با حساب کودک چهار ساله

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از پولشویی 320 میلیارد ریالی با حساب یک کودک چهار ساله خبر داد.

FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به دنبال چیست و کدام کشورها عضو آن هستند؟/ چرا تعامل با اف ای تی اف برای تمام کشورهای جهان اهمیت دارد؟

مهم‌ترین اقدامی که گروه ویژه اقدام مالی به صورت سالیانه انجام می‌دهد، رتبه‌بندی ریسک کشورها در مبارزه با پول‌شویی و…

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی؛

روحانی: برای تحقق شعار سال باید موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت/ رفع تحریم ها و مبارزه با پولشویی از برنامه‌ ‌های دولت است

روحانی در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی درباره اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها،…

همتی: تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی به نفع کشور است/ فضای مجمع تشخیص را منفی ندیدم

همتی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح پالرمو و سی اف تی تصمیم خوبی بگیرد،…

دولت آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد

​هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با…

ساشا سبحانی دستگیر شد

ساشا سبحانی از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی دستگیر شد.

واکنش کیهان به سخنان روحانی: FATF همکاری با اتاق جنگ آمریکاست نه مبارزه با فساد

کیهان به سخنان روحانی واکنش نشان داد و نوشت: لازمه مبارزه با فساد، خود تحریمی‌از طریق FATF نیست؛ همچنان که فاسد‌ترین…

کانادا به پایگاهی برای افراد مجرم و فراری تبدیل شده/ غربی‌ها فقط ادعای مبارزه با پولشویی دارند

یک نماینده مجلس گفت: کشورهای غربی گوش دنیا را کر کرده‌اند که نباید پولشویی وجود داشته باشد و حتماً باید شفافیت مالی…

ایران چطور می تواند 40 میلیارد دلارش را آزاد کند؟

بیش از 40 میلیارد دلار منابع مالی حاصل از صادرات ایران در کشورهای مختلف، که اتفاقاً به نوعی از دوستان ایران به شمار…

در پیامی توئیتری مطرح شد؛

انتقاد یک فعال اصولگرا از برخورد دوگانه دلواپس ها با ظریف و موضوع پولشویی

محمد مهاجری به اظهارات یک نماینده اصولگرا در خصوص پولشویی در کشور واکنش نشان داد و انتقادات تندی که علیه ظریف شده بود…

انهدام باند پولشویی با بیش از 12 هزار میلیارد کلاهبرداری

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور گفت: یک باند پولشویی بزرگ با کلاهبرداری بیش از 12 هزار میلیارد ریال دستگیر شد.

انهدام یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی

روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای در اطلاعیه ای از شناسایی و انهدام یکی از بزرگترین شبکه های…

اقدام کانادا در خصوص تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران

دولت کانادا اعلام کرد: تراکنش‌های مالی که منشا آنها ایران باشد، صرف‌نظر از اینکه مبلغ آنها چه قدر است از نظر ریسک مالی…

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

کشف زوایای پنهان پرونده طبری

سخنگوی قوه قضاییه امشب در تلویزیون حاضر شد و در خصوص پرونده های مختلف، از جمله پرونده طبری، توضیحاتی ارائه کرد.

پول‌شویی در سینمای جهان / حتی دی‌کاپریو هم در امان نیست!

علاقه‌مندان سینما نمونه‌های بسیاری از پولشویی را روی پرده سینما به تماشا نشسته‌اند. اما همیشه سینما در نقش راوی ظاهر…

رییس بانک مرکزی: شعب بانک‌ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است

همتی گفت: مگر می‌شود یک کودک دو ساله یا چهارساله در سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن…

رییس کل بانک مرکزی:

قدم بعدی بانک مرکزی جداسازی حسابهای شخصی و تجاری است

تهدیدات ناشی از نپیوستن ایران به FATF چیست؟

ایران یک بار در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست سیاه FATF را دارد. در آن دوره فشارهای اقتصادی به حدی رسید که پس از گذشت…

ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.

وزیر اقتصاد: اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی، گسترده و عمیق بوده است

دژپسند گفت: ساختار های لازم برای مبارزه با پولشویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی و همچنین گسترش تعاملات و…

نپیوستن ایران به FATF چه تبعاتی خواهد داشت؟

یک اقتصاددان با تاکید بر این که اگر ایران FATF را تصویب نکند برجام به طور کلی فراموش خواهد شد، گفت: در این شرایط…

تهدید مجدد آمریکا علیه حامیان مالی حزب‌الله

معاون "مایک پمپئو" مدعی شد: حزب‌الله مشکلات زیادی برای اقتصاد لبنان ایجاد کرده و تأمین مالی این گروه خارج از لبنان و…

انهدام باند پولشویی در استان آذربایجان‌شرقی

متهم اصلی این پرونده با شراکت یک نفر از اتباع کشور ترکیه و همکاری برخی کارکنان و مسئولان در شبکه بانکی کشور، نفوذ و پس…

یک نماینده مجلس خبر داد:

حساب سرمربی استقلال طبق ضوابط FATF مسدود شد!

پیشنهاد احمد توکلی برای توزیع کارت هوشمند غذا در ایران

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بیش از ۴۷ میلیون نفر در ایالات متحده از کارت هوشمند غذا استفاده می کنند،…

گزارش جی پلاس از یک جدایی تلخ؛

استراماچونی و اتهام به پولشویی!/ علت اصلی استعفای سرمربی استقلال چیست؟

آندره‌ آ استراماچونی به دلیل آنچه دخالت در پولشویی نامیده شده است، قصد پایان همکاری با استقلال را دارد و راهی جزء این…

جزئیات انهدام بزرگترین باند پولشویی کشور از زبان سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده اعضای این باند پولشویی که ۳۰۰ تفر عضو دارد در مرحله بازپرسی است و تاکنون ۹ نفر بازداشت شد…

جزئیات بازداشت اعضای بزرگترین شبکه پولشویی کشور

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهار داشت: در…

کشفِ بزرگترین باندِ پولشویی کشور با تراکنشِ عجیب 30هزار میلیارد تومانی!

بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در تمامی بانک‌ها الزامی شد

به منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه…

روایت وحید جلیلی از نفوذ در صداوسیما: بمباران خانواده‌های ایرانی با توهمات سادیسمی!

پدر و پسری 1310 شخص را دچار فساد اقتصادی کردند!

طبق گفته مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، یک پدر و پسر در یک استان ۸۴۰…

اظهارات واهی پمپئو در خصوص عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران

وزیر خارجه آمریکا با استفاده از عباراتی واهی مدعی شد: نظام ایران، سه سال پس از تعهد به برنامه اقدام FATF، در توقف…

یادداشت/

دادگاه ۳ ژن خوب و ساختار فساد خیز جامعه ما

پزشکیان: مجمع در صورت عدم تصویب پالرمو و CFT تبعات آن را بپذیرد

پزشکیان در خصوص تبعات به تصویب نرسیدن لوایح مرتبط با FATF گفت: تبعات آن مشخص نیست. مجلس تصمیم خود را اعلام کرده و اگر…

عقب‌نشینی اتحادیه اروپا از افزودن عربستان سعودی به فهرست سیاه پولشویی

انتظار می‌رود شمار دقیق حامیان افزودن عربستان سعودی به فهرست کشورهایی که با پولشویی، به تروریسم بین‌المللی کمک…

معاون رئیس‌جمهور: در حوزه سیاست خارجی دخالت‌های زیادی از همه جا اعمال می‌شود/ پیش‌نویس تذکر «نقض قانون اساسی» را نوشته‌ایم

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: موازی‌کاری در کشور که موجب هزینه‌های زیاد و هم‌کاهی می‌شود، بیماری است که به جای…

معاون رئیس‌جمهور: الحاق ایران به قانون مقابله با پولشویی ضروری است

جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ایران که خود در قوانین داخلی در این خصوص متعهد است چرا نباید در ارتباط بین المللی…

دادستان تهران مطرح کرد: نقش ضمانت‌های بانکی در فساد اقتصادی

دادستان تهران از جمله مشکلات مبارزه با فساد را وقوع پول‌شویی دانست و در خصوص نقش بانک‌ها در این زمینه، با اشاره به این…

استقبال سفیران انگلیس واتریش از اقدام مالی اف.ای.تی.اف درباره ایران

گروه ویژه اقدام مالی در مورد مبارزه با پول‌شویی 40 توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آن‌ها…

عربستان در فهرست سیاه پول کثیف اتحادیه اروپا قرار می گیرد

طبق اعلام اتحادیه اروپا، این فهرست شامل امیرنشین های حوزه خلیج فارس و بیش از 20 کشور دیگر است که در زمینه مبارزه با…

در گفت و گو با جماران؛

انتقاد شدید مجید انصاری از سخنان خطیب جمعه تهران در مورد پیوستن به FATF

من شنیده ام در جلسه دولت هم آقای زنگنه، دکتر همتی، دکتر دژپسند و دیگر مسئولان اجرایی به اتفاق گفته اند که اگر این…

آیت‌الله موحدی کرمانی: مرکز پولشویی، امریکا و اروپا است/ ایران داعش را از سوریه و عراق بیرون راند/ بخشی از مشکلات معیشتی مردم ناشی از تحریم‌هاست

امام جمعه موقت تهران با اشاره به موضوع FATF یادآور شد: این موضوع بر سر زبان‌ها آمده است. با اینکه مسئله‌‌‌ای تخصصی است…

یک جامعه شناس مطرح کرد: از برخی قرارداد‌های پژوهشی برای پولشویی استفاده می‌شود!

جوادی یگانه گفت:نکته آقای هاشمی در خصوص اشکالات برخی پژوهش‌ها یا پولشویی و موارد دیگر –که البته نکته ما و مورد انتقاد…

سلطان اختلاس کیست؟

طبق گفته نماینده دادستان به لحاظ عملیات پیچیده پولشویی امکان شناسایی اموال هدر رفته که بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان است،…

تازه‌ترین اطلاعات احمد توکلی از «متهمان پولشویی»

توکلی با بیان این‌که «پولشویی یکی از مصادیق فساد است» گفت: به همین علت ما با این امر مخالف هستیم و مبارزه با آن را…

محسن رضایی:

ماده یک لایحه اصلاح ‎قانون ‎مبارزه با پولشویی اصلاح می‌شود

در گفت و گو با جماران؛

مجید انصاری خبر داد: برگزاری جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص‌مصلحت در هفته آینده برای تصویب هر چه سریع‌تر FATF

نمایندگان مجلس در لوایح مربوط به پالرمو و CFT نیز در برخی موارد بر نظر خود اصرار کردند و دچار اختلاف با شورای نگهبان…

رئیس بانک مرکزی: جلوی پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی را گرفتیم

همتی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کدملی و صدور چک های تضمینی…

رژیم صهیونیستی در میان مخالفان اصلی ایران در FATF

رژیم اسراییل و عربستان دو کشوری هستند که در سال جاری میلادی وضعیت‌شان برای عضویت در این گروه مالی بین‌المللی بررسی شد…

ابوطالبی، مشاور رئیس جمهور:

بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی نیست/ این بار راه را اشتباه نرویم

بروجردی: عضویت رژیم صهیونیستی در FATF اهمیتی برای ما ندارد/ برخی از لوایح همچون قانون پولشویی از سال‌های قبل تصویب و اجرایی شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در این بین آمریکایی‌ها اقدامی خلاف قانون و هنجارشکنانه با خروج…

سخنگوی وزارت امور خارجه:

وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست/ تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است

بهرام قاسمی گفت: نهادهای بین‌‌‌‌‌المللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مقابله با…