بهرام قاسمی گفت: نهادهای بینالمللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مقابله با…
علی مطهری درباره حاشیههای جلسه امروز خانه ملت میگوید: بالاخره لایحه مهمی در دستور کار بود و درباره اینگونه طرحها و…
وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: بنده به عنوان فردی که همواره از نظام دفاع کردهام، واقعیت را همه جا گفتهام. این…
یک نماینده مجلس گفت: رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد را تخریب کردند، آقای ظریف را هم تخریب میکنند و بحث…
معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد: حالا که آقای ظریف واقعیتی را که در تمام جوامع و جامعه ما نیز وجود دارد مطرح…
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: رهبران جامعه باید در این مسئولیتپذیریها الگو باشند و نباید مسئولیت…
طبیعی است که سه ویژگی آقای ظریف کفایت میکند تا کسانی که مخالف وی بوده یا مخالف منافع ملی هستند و درک درستی از آن…
همانگونه که شاهد هستیم کمپینهایی در حمایت از دکتر ظریف به راه افتاده و در حال گسترش هستند، ولی احزاب سیاسی باید با…
دادگاه فرانسه احکام خود را صادر کرد که با توجه به عدم اثبات ارتباط مجرمان و محکومان پرونده با حزب الله لبنان، هیچ نامی…
«محمود صادقی» اظهار داشت: استیضاح، حق نمایندگان است ولی در این مورد، استیضاح وزیر امور خارجه کاملا بی معناست. این که…
امروز شخصیت ظریف، بسیار تأثیرگذار و مفید برای دولت، ملت و نظام جمهوری اسلامی است. علت اینکه تمرکز کردند تا ایشان را…
پروانه سلحشوری گفت: ما میدانیم که متأسفانه شرایط کشور حاد است و اداره کردن وزارتخانهای مانند وزارت علوم سخت و سنگین…
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه وزیر امور خارجه از ظرفیت مدیریت این بحرانها برخودار است، اظهار داشت: ظریف مدیریت…
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی مبارزه با پولشویی را مستلزم همکاری های بین المللی عنوان و اظهار کرد: شاید یکی…
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه باعث شده است آقای ظریف چنین بحثی را مطرح کنند مربوط میشود به افراد داخل که…
تابش انتقادها به ظریف را در مورد موضوع پولشویی درست ندانست و گفت: آقای ظریف اعلام کرده است که این پدیده در کشور وجود…
به دنبال انتشارخبری مبنی بر اینکه رییس مرکز پولشویی وزارت اقتصاد درخواست تابعیت از امریکا را کرده است نامبرده در…
سخنگوی وزارت امور خارجه، ارسال نامه از سوی قوه قضائیه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد خود درباره پولشویی عظیم…
جریانی که علیه آقای ظریف به پا خواست، همان جریانی است که در دوران 8ساله دولت آقای احمدینژاد، با کمک و سیاستهای…
رئیس قوه قضاییه گفت: در چنین شرایطی توقع نیست که برخی مسئولان سخنان مجمل و دوپهلویی بر زبان بیاورند که موجب سوء…
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ ، زن 27 سالهای که اقدام به هک حسابهای…
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: اینکه کسانی از میان نمایندگان مجلس یا سایر سیاسیون اقدام به انگ زنی ضد آقای ظریف می…
ظریف در خصوص جلسه مشورتی بین دولت، قوه مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات وارد شده به…
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وزیر خارجه اشارهای به واقعیات داشت و نسبت به مخالفان مطلب خاصی را مطرح نکرد. تنها به…
من با اینکه از این موضوع برای تخریب استفاده شود مخالف هستم. من معتقدم به جای تخریب باید از ایشان توضیح بخواهیم که چه…
2 بار در شورای عالی اقتصادی که تدبیر رهبر معظم انقلاب بود، سران سه قوه تصویب کردند که پذیرش 4 لایحه FATF در این مقطع…
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ۱۶ پرسش و پاسخ در خصوص تعامل ایران و FATF پاسخ داد.
نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس گفت: FATF در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار ندارد و تنها لوایح چهارگانه که به نوعی…
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص اجرایی شدن قانون نظام جامع مالیاتی در کشور گفت: این نظام تحولی در سیستم مالیاتی…
کرباسیان خاطرنشان کرد: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی…
مقررات مبارزه با پولشویی به قوانینی اختصاص داشته است که طبق آن شرکتها و افراد وظیفه دارند در مورد چگونگی به دست آوردن…
این امر در پی تحقق پیشرفتهای فراوانی صورت گرفت که بانک مرکزی عراق و دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در…
عباس عبدی خاطرنشان کرد: همین الان هیچ تضمینی وجود ندارد که بانکهای رسمی موجود ورشکسته نشوند اما مردم به جای اینکه…
واشنگتن فری بیکون مدعی شد: نام ایران به عنوان بخشی از بسته تشویقی اوباما جهت کمک به تسهیل برجام از لیست سیاه FATF خارج…
رحیمی با اشاره به تأثیر تصویب لوایح FATF، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بر برجام…
جواد کریمی قدوسی گفت: متأسفانه دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصلاح قانون مبارزه با…
برخی اعتراض داشتند که در ماجرای برجام دولت و وزارت خارجه بد عمل کرده اند و طبیعتا برخی هم به این صحبت اعتراض داشتند و…
با تصویب مجلس شورای اسلامی، جرائم مرتکبین پولشویی تعیین و مشخص شد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اصلاح قانون هم مانع پولشویی نمیشود.
ولی الله سیف گفت: مشارکت سوئد در نوسازی ناوگان حمل ونقل ایران، روابط تجاری و بانکی را گسترش میدهد.
دادستانهای فدرال آمریکا خواستار بیش از 15 سال حبس برای «محمد هاکان آتیلا» معاون پیشین مدیر اجرایی «هالک بانک ترکیه»…
تا زمانی که با کشورهای دیگر تضاد منافع داریم، به طور یقین نمیتوانیم به آنها اعتماد کنیم. بر همین اساس باید به…
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه آنچه ترامپ در مورد برجام انجام میدهد، قابل پیشبینی بود، تصریح کرد: یعنی ما از…
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن میشوند.
ای کاش امکان داشت که مردم همیشه و در همه امور بتوانند چنین رفتارهایی را از خود بروز دهند. اگر چنین بود به طور قطع این…
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
بازجوییها درمورد سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان در مورد سوء ظنهای مربوط به پولشویی است که شرکت "اوگر" (Oger) که…
مسعود کرباسیان تاکید کرد: حوزه نظارت بر عملکرد بانکهای دولتی یا آنجاهایی که دولت سهامدار است وظیفه توامان معاونت امور…
ولی الله سیف گفت: برقراری مقررات سختگیرانه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی باعث شکلگیری روند نگرانکنندهای به…
برای رفع مشکلات فساد، داشتن قانونهای ضدفساد کافی نیست. چیزی که واقعا نیاز است، اصلاحات سیستماتیک ریشهای است که با…
کرباسیان با اشاره به اینکه آیا مردم حلاوت برجام اقتصادی را چشیدهاند یا خیر، ابراز داشت: سود بانکی باید کم شود اما این…
وزارت امنیت عمومی چین از کشف و متلاشی کردن 380 شبکه بانکی بزرگ غیرقانونی و زیر زمینی خبر داده است که علاوه بر…
وزیر کشور گفت: براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که دفتر 'UNODC' در ماه دسامبر 2016 آن را…
وزیر اقتصاد از افزایش بدهیهای دولت به ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار میلیارد تومان بر اساس آخرین برآوردها خبر داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را…