تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در تمامی بانکها الزامی شد
به منظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقهبندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیمگیری نمایند.