فارس: مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکتهای ایرانی شد
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکتها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید…
-
-
در گفت و گو با جماران مطرح کرد:
مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در بحث مبارزه با فساد باید اولویت اول ما وجهه داخلی باشد/ مشکل ما در بازار ارز و کالا تقاضای نامتعارف است
«این نکته را اضافه می کنم که اساسا الحاق به کنوانسیون باعث دورزدن تحریم یا دشوار شدن آن نمی شود، الحاق به کنوانسیون…
-
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از رد پای پول شویی در موسسه کاسپین خبر داد
سیدحسن حسینی شاهرودی اظهار داشت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه…