ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به FATF رفت.

کارگروه ویژه اقدام مالی امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.

 

واکنش رییس بانک مرکزی به درج نام ایران در لیست سیاه اف ای تی اف:

photo_2020-02-21_18-22-58

 

سارا معصومی روزنامه نگار حوزه بین الملل در این خصوص نوشت:

کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. چین ریاست دوره‌ای این نهاد مالی را برعهده دارد و به همراه روسیه در چندماه اخیر هشدارهای شفاهی و کتبی متعددی به تهران برای تصویب نهایی لوایح باقی‌مانده داده بودند که حضرات گوشهایشان را گرفتند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که رایزنی‌های تیم حقوقی ایران در ۴ ماه گذشته از جمله رایزنی‌های تیم اعزامی به نشست کارشناسی «رم »منجر به ۲ تخفیف موقت شد:

کشورها باید قادر باشند اقدامات تقابلی را صرفنظر از هر گونه درخواست از سوی FATF خودشان اجرا کنند.

وی افزود: در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT، نامش از فهرست سیاه حذف می‌شود. این بند‌ به این معنا است که فعلا action plan قبلی که ایران به ۳۹ مورد از ۴۱مورد آن پاسخ داده به قوت خود باقی است و نیازی به پذیرش action plan جدید نیست.

 

بیشتر بخوانید
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.