فارس: مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت‌های ایرانی شد
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید…
FATF
-
-
بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج اجلاس مکزیکوسیتی/ مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده است
با وجود جلب حمایت کم‌سابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با…
-
در شصت و پنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی؛
پزشکیان: تضعیف داخلی در شرایط فشار بیرونی، به کشور آسیب جدی می‌زند/ قبول مسئولیت در شرایط امروز، امری بسیار سخت و پیچیده است/ غیرقابل قبول است که عنوان شود منابعی در نظام مالی کشور مفقود شده است/ سازوکاری مشابه یک FATF داخلی طراحی و اجرا کنیم
مسعود پزشکیان رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه 10 دی‌ماه 1404، در شصت‌وپنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی با تأکید بر…
-
آملی لاریجانی: شک ندارم که FATF استعماری است/ خلط FATF با CFT و پالرمو یک اشتباه فاحش است؛ ما به اف.ای.تی.اف رأی ندادیم
آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ریشه خیلی از اشکالات عدم تحلیل صحیح بود و خود دولت‌های حامی هم جز…
-
در مراسم رونمایی از کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری؛
لعیا جنیدی: چرا باید از ایران غافل باشیم؟ اگر لایحه‌ها زود‌تر تصویب می‌شد شاید با بسیاری از مشکلات سیاست خارجی مواجه نبودیم
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم در مراسم رونمایی از کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری گفت: بسیاری از…
-
پاسخ مرکز اطلاعات مالی به انتقادات: جریانی قصد تضعیف پرونده ایران در FATF را دارد
مرکز اطلاعات مالی ایران: بررسی مستندات رسمی، مصاحبه‌ها و گزارش‌های موجود از رئیس مرکز اطلاعات مالی به‌روشنی نشان…
-
بیانیه مرکز اطلاعات مالی پس از بیانیه اجلاس اخیرFATF: تصویب CFT و پالرمو ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است که تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده و نمونه اخیر آن در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ظهور و بروز یافت
به‌رغم موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب پالرمو و CFT توسط ایران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش اخیر خود…
-
اف‌ای‌تی‌اف این ۴ کشور از فهرست جرایم مالی حذف کرد/ تصمیم FATF چه سودی برای این کشورها دارد؟!
گروه ویژه اقدام مالی «FATF» به عنوان نهاد جهانی مبارزه با جرایم مالی امروز جمعه، چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای…
-
ایران در لیست سیاهFATF باقی ماند/ گروه ویژه اقدام مالی: مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظ‌هایی که ایران درباره شناسایی گروه‌های تروریستی قرار داده است، نپذیرفت
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در وب‌سایت خود منتشر کرده، اعلام کرده است: ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ به FATF گزارشی درباره…
-
مصوبه CFT دستکاری شد؟! مجمع تشخیص به ادعای یک نماینده مجلس پاسخ داد
ظهوریان نماینده مجلس مدعی شد: شرطی که مجلس برای CFT گذاشت را مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت!
-
جنتی: یکی از مخالفین برجام جاسوس انگلیس از کار درآمد و اعدام شد/ جریان تندرو در آمریکا بر طبل جنگ با ایران می‌کوبد/ لجن‌پراکنی علیه ظریف و روحانی یکی از خیانت‌های تندروهاست/ روزی روشن می‌شود افراد تندرو با کدام سرویس خارجی مرتبط هستند
علی جنتی عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: اکنون جریانی که تحت عنوان جبهه پایداری در کشور شکل گرفته تندروی آنها به…
-
مشاور رئیس‌جمهور: تصویب «CFT» تاثیر مثبتی در تجارت بین‌الملل دارد/ پیوستن به «FATF» بهانه ها را علیه ایران به حداقل می رساند
معصومه آقاپور، مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی تصریح کرد: امیدوار هستیم که تصویب CFT بتواند شرایطی را در…