در کنار کره‌شمالی و میانمار؛

ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی ماند

ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پول‌شویی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی خواهد ماند.

FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به دنبال چیست و کدام کشورها عضو آن هستند؟/ چرا تعامل با اف ای تی اف برای تمام کشورهای جهان اهمیت دارد؟

مهم‌ترین اقدامی که گروه ویژه اقدام مالی به صورت سالیانه انجام می‌دهد، رتبه‌بندی ریسک کشورها در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر اساس عملکرد آنها در زمینه رعایت توصیه‌های ابلاغی این نهاد است. این کارگروه همه کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به توصیه‌های خود به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته‌بندی می‌کند. کشورهای دسته نخست از نظر FATF کاملاً توصیه‌ها را اجرا می‌کنند و در عین حال عضو اصلی این نهاد بین‌الدولی محسوب می‌شوند.