واحد مبارزه

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در تمامی بانک‌ها الزامی شد

به منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه…